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martes , junio 18 2019
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Tag Archives: Lavado de dinero

UE veta “lista negra” de países que favorecían el lavado de dinero

La Unión Europea, a través de Federica Mogherini, condenó la decisión contra Guaidó que busca allanar su inmunidad parlamentaria

Para evitar que el dinero sucio haga mella en el sistema financiero europeo, Bruselas dio a conocer hace dos semanas su primera lista negra comunitaria de países cuya legislación favorece el lavado de dinero y el financiamiento a grupos terroristas. Esa lista incluía a una de las economías más importante …

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Banco Central Europeo solicitó a UE claridad en las reglas contra el lavado de dinero

Banco Central Europeo solicitó reglas más claras contra el lavado de dinero/Reuters

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis De Guindos, solicitó este martes a la Unión Europea reglas más claras contra el lavado de dinero. Según el alto representante del BCE, esas reglas se deben aplicar por igual a todos los países de la UE. El bloque de 28 naciones está lidiando …

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