viernes , marzo 22 2019
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Tag Archives: LIsta Negra

UE incluye a Arabia Saudí en la lista negra de países con escasos controles para el lavado de dinero

Arabia Saudí fue considerada como una “amenaza” por sus controles laxos sobre la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. En la imagen de archivo, la comisionada de Justicia europea, Vera Jourova, en la sede de la Comisión Europea en Bruselas.

Arabia Saudí es uno de los principales socios económicos de Estados Unidos. Es por ello que el gobierno de Donald Trump mostró su desacuerdo porque la Unión Europea lo incluyera en una lista negra. En este caso se considera el reino árabe como una “amenaza” por sus controles laxos sobre …

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EEUU sancionó al ejército chino y ministro amenazó con represalias

EEUU sancionó a ejército chino y ministro Geng Shuang amenazó con represalias/Reuters

La administración de EEUU sancionó al ejército chino por la compra de aviones de combate y sistemas de misiles a Rusia. Estados Unidos considera que la adquisición supone una violación de una ley que castiga a Moscú por injerencias en las elecciones a la Casa Blanca de 2016. El Departamento …

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