Tag Archives: blanqueo de capitales

Justicia de España autorizó extradición. La Audiencia Nacional española autorizó este viernes la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, reclamada por presunto blanqueo de capitales, entre otros delitos, en un caso ligado a “Los Papeles de Panamá”. Díaz Guillén fue secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) …

La líder de la oposición en Perú, Keiko Fujimori, fue detenida este miércoles de forma preliminar, en el marco de una investigación fiscal por blanqueo de capitales. La hija del expresidente Alberto Fujimori acudió a la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú para declarar sobre el caso que también …

La Unión Europea controlará la entrada y salida de efectivo. El Consejo Europeo ha adoptado este martes un reglamento destinado a mejorar los controles de efectivo en el espacio comunitario. Esto es consecuencia del acuerdo alcanzado en junio con el Parlamento Europeo. “Es preciso rastrear y eliminar la financiación del …