UE incluye a Arabia Saudí en la lista negra de países con escasos controles para el lavado de dinero

Arabia Saudí es uno de los principales socios económicos de Estados Unidos. Es por ello que el gobierno de Donald Trump mostró su desacuerdo porque la Unión Europea lo incluyera en una lista negra. En este caso se considera el reino árabe como una “amenaza” por sus controles laxos sobre la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales.

La medida forma parte de una ofensiva contra el lavado de dinero que emprendió la UE. Esto después de varios escándalos que involucran a bancos de la Unión. A finales de 2018, el director general y presidente del banco danés Danske Bank renunció luego de calificar como insuficientes los controles de lavado de dinero en Estonia. Casos de la misma naturaleza sacudieron a instituciones como el Deutsche Bank AG, Nordea Bank Abp, Ukio Bank y Versonbank.

El Reino Unido tampoco recibió con agrado la inclusión en la lista negra de la nación que lideriza el rey Salmán bin Abdulaziz junto a su hijo el príncipe heredero Mohamed bin Salman. Tanto Estados Unidos como el país que se debate en la definición final de su acuerdo de salida del Brexit están preocupados por sus relaciones económicas.

En una declaración publicada por la Agencia de Prensa Saudí, el Gobierno de ese país lamentó la decisión. Ratificó que es una prioridad estratégica «el compromiso de Arabia Saudí para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo«.

Junto a Arabia Saudí, la Unión Europea incluyó a Panamá, que indicó que debería ser borrado de la lista negra porque recientemente adoptó reglas más estrictas contra el lavado de dinero.

We've identified 23 third countries with weak rules against anti-money laundering and terrorist financing.
This is a warning to the financial sector to use extra caution when dealing with transactions from these countries. https://t.co/7qSs2g1Qqr #EUprotects pic.twitter.com/3oQr0eq7wd

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 13, 2019

EEUU: la lista negra estaba “viciada”

En el listado de 23 jurisdicciones de la UE también aparecen cuatro territorios de Estados Unidos: Samoa Americana, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico y Guam.

En ese sentido, el  Tesoro de Estados Unidos sostuvo que el proceso de inclusión en la lista negra estaba «viciado». Rechazó la inclusión de los cuatro territorios estadounidenses en la lista.

Además del daño a la reputación, la inclusión en la lista complica las relaciones financieras con la UE, reseñó Reuters.

Hay que destacar que Arabia Saudí estuvo en los últimos meses en los ojos del mundo, no solo por ser uno de los principales productores de petróleo y líder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), sino por el caso de Jamal Kashoggi.

Kashoggi fue un periodista de The Washington Post que el 2 de octubre ingresó al consulado de Arabia Saudí en Estambul (Turquía), donde fue asesinado. Según la Fiscalía turca, el asesinato fue planificado, su cuerpo desmembrado y los perpetradores se deshicieron de los restos. Fue un crítico del gobernante de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, cuyo nombre apareció en las investigaciones por estar, al parecer, detrás del crimen.

Controles adicionales a 23 jurisdicciones

Según la Comisión Europea, los países que están en la lista negra se enfrentarán a un mayor escrutinio en sus transacciones con la UE. De igual manera, los bancos pertenecientes a la Unión Europea tienen la obligación de realizar controles adicionales de los pagos en los que estas jurisdicciones se involucren.

La Comisión Europea elevó de 16 a 23 el número de jurisdicciones que según los criterios tienen «deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el lavado de dinero y contra el terrorismo«.

Además de los cuatro territorios de Estados Unidos, por primera vez se incluyen en la lista negra a Libia, Botsuana, Ghana, Samoa y Bahamas. Los otros estados incluidos son Afganistán, Corea del Norte, Etiopía, Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.

Salieron de la lista negra Bosnia, Guyana, Laos, Uganda y Vanuatu.

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