Rodrigo Rato, detenido

Por Cambio16

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato (foto de archivo) ha sido detenido este jueves en su domicilio tres horas después de iniciarse el registro de su vivienda ordenado por un juez a instancias de la Fiscalía. Rato está acusado de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes.

Agentes del servicio de Aduanas, dependiente del Ministerio de Hacienda, se personaron por la tarde en la vivienda del exministro de Economía y expresidente de Bankia, en Madrid, para efectuar un registro. La orden había sido emitida por el juzgado de instrucción número 35 de Madrid y a raíz de una denuncia interpuesta este jueves por la Fiscalía.

Este registro se ha producido después de la apertura de una investigación a Rato por un presunto blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012.

Rato se acogió a la amnistía fiscal para regularizar su patrimonio. La Agencia Tributaria detectó contradicciones entre la fortuna que figuraba en la amnistía y la declaración presentada por Rato en 2013. Entonces, Hacienda comenzó a investigar un «complejo entramado societario familiar», según explicaron a Efe fuentes próximas al proceso.

Fruto de ese trabajo y ante la duda del origen de los bienes declarados por el también ex director gerente del FMI, Hacienda incluyó a Rato en un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales en la última amnistía fiscal.

A partir de ahí, es el Sepblac, la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía, el encargado de profundizar en la investigación para confirmar si existen indicios de delito.

El patrimonio regularizado por Rato en la amnistía tendría su origen en el pasado y no estaría relacionado con sus actividades profesionales, sino que podría provenir de la herencia recibida tras la muerte de algunos miembros de su familia, argumentan las fuentes.

Maraña de sociedades

Sin embargo, a Hacienda le habría llamado la atención la existencia de una maraña de sociedades, que los expertos tratan de aclarar ahora si ha servido para blanquear dinero y si tiene su origen en la fortuna cosechada por su padre, Ramón Rato.

El patriarca de los Rato, propietario del Banco de Siero, abrió en los años 60 una sucursal en Suiza para captar el ahorro de inmigrantes españoles en el país helvético y la vecina Alemania, práctica por la que fue condenado a cárcel por evasión de capitales.

Además, supuso el pago de una multimillonaria multa por los bienes acumulados en el extranjero que, en parte, podrían haber acabado formando parte del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, que habría regularizado su situación con la amnistía.

La amnistía de 2012

Con el objetivo de hacer aflorar dinero no declarado, el Gobierno aprobó en el marco de los presupuestos para 2012 un programa de regularización de activos ocultos que establecía un gravamen especial del 10% para todas las rentas que salieran a la luz.

El gravamen era del 8% para empresas que aflorasen dividendos procedentes de fuentes extranjeras o rentas derivadas de la transmisión de participaciones.

El proceso, que estuvo abierto entre junio y noviembre de 2012, permitió que se declararan 40.000 millones de euros y supuso ingresos de 1.200 millones para las arcas del Estado, casi la mitad de lo que el Gobierno esperaba recaudar.

Sin embargo, quien haya cometido un delito de blanqueo o alzamiento de bienes seguirá siendo responsable de ello aunque se hubiese acogido a la amnistía, lo que provocó que la Agencia Tributaria detectara 705 casos sospechosos, entre ellos el de Rato, remitidos de forma inmediata al Sepblac después de febrero, tal y como adelantó el martes el diario digital Vozpópuli.

La misma publicación aseguraba que el expresidente de Bankia posee, desde finales de 2013, el 75% de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes.

Rato lo niega

En declaraciones a Efe, Rato negó el miércoles tener o haber tenido una sociedad con sede en dichos paraísos fiscales, al tiempo que aseguró que no tiene constancia de estar siendo investigado.

El que fuera ministro de Economía y Hacienda con el Gobierno de José María Aznar declinó comentar si se acogió a la amnistía, una noticia que fuentes del Gobierno confirmaron a varios medios y generó un aluvión de reacciones.

Los grupos parlamentarios de la oposición fueron los primeros en criticar el martes la posibilidad de que Rato haya podido blanquear dinero tras acogerse a la última regularización fiscal extraordinaria, que coloquialmente se conoce como amnistía fiscal.

Por parte del Gobierno, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió en que no puede informar sobre los contribuyentes, mientras que el titular de Economía, Luis de Guindos, subrayó que no puede comentar absolutamente nada, pues cualquier posible investigación del Sepblac está sujeta a deber de confidencialidad.